塞力医疗: 对于“塞力转债”瞻望得志赎回条件的请示性公告

证券代码：603716        证券简称：塞力医疗         公告编号：2025-063 债券代码：113601        债券简称：塞力转债           塞力斯医疗科技集团股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。   一、可调节公司债券刊行上市未必   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020 年8月21日公修复行了543.31万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总和 第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。   （二）可调节公司债券上市情况   经上海证券往还所自律监管决定书【2020】306号文快乐，公司刊行总和为 债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。   （三）可调节公司债券转股日期及转股价钱下修及调治情况   字据《上海证券往还所股票上市功令》联系章程和公司《公修复行可调节公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的 “塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可调节为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”动手转股价钱为 16.98 元/股。   初度下修转债转股价钱：经 2024 年第四次临时鼓舞大会审议通过并授权董 事会字据《召募评释书》中预计条件办理本次向下修正转股价钱预计事宜，包括 敬佩本次修正后的转股价钱、见效日期以过头他必要事项，并全权办理预计手续。 公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于 敬佩向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，快乐将“塞力转债”转股价钱由 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）表露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-111）。    二次下修转债转股价钱：经 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过并授权董 事会字据《召募评释书》中预计条件办理本次向下修正转股价钱预计事宜，包括 敬佩本次修正后的转股价钱、见效日期以过头他必要事项，并全权办理预计手续。 公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于敬佩向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，快乐将“塞力转债”转股价钱 由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券往还所网站 （www.sse.com.cn）表露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-131）。    调治转债转股价钱：因公司试验回购股份刊出，字据《召募评释书》的联系 商定，现货黄金投资“塞力转债”的转股价钱由原本的 12.71 元/股调治为 12.50 元/股，调治 后的转股价钱自 2024 年 11 月 20 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 成调治“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。    第三次下修转债转股价钱：经 2025 年第二次临时鼓舞大会审议通过并授权 董事会字据《召募评释书》中预计条件办理本次向下修正转股价钱预计事宜，包 括敬佩本次修正后的转股价钱、见效日期以过头他必要事项，并全权办理预计手 续。公司同日于 2025 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《对于敬佩向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，快乐将“塞力转债”转股 价钱由 12.50 元/股向下修正为 12.00 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 2 月 （www.sse.com.cn）表露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2025-012）。   二、可调节公司债券赎回条件与瞻望触发情况   字据公司《召募评释书》的预计章程，有条件赎回条件具体如下：   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可调节公司债券：   ①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票集结三十个往明天 中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利 息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治前 的往明天按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱调治后的往明天按调治 后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）赎回条件瞻望触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 14 日收盘，公司股票已有十个往明天的 收盘价不低于“塞力转债”当期转股价钱的 130%（即 15.60 元/股），若畴昔连 续二十个往明天内有五个往明天公司股票价钱继续得志预计条件，瞻望将触发 “塞力转债”的赎回条件。   三、风险请示   公司将字据《公修复行可调节公司债券召募评释书》的商定和预计法律递次 要求，于触发可转债赎回条件后敬佩本次是否赎回“塞力转债”，并实时履行信 息表露义务。   敬请无边投资者详备了解可转债赎回条件过头潜在影响，并眷注公司后续公 告，严防投资风险。 特此公告。         塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

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