温州宏丰: 对于提前赎回“宏丰转债”的第十次领导性公告

证券代码：300283       证券简称：温州宏丰       编号：2025-081 债券代码：123141       债券简称：宏丰转债          温州宏丰电工合金股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真正、准确、好意思满，莫得 失实记录、误导性答复或要紧遗漏。   超过领导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 按照 100.92 元/张的价钱强制赎回。本次赎回完成后，“宏丰转债”将在深圳证 券交游所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“宏丰转债”抓券东说念主留神在限期 内转股。债券抓有东说念主抓有的“宏丰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手 转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性惩处要求的，不成将所抓“宏丰转债”休养为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.92 元/张的价钱强制赎回。因现在“宏丰转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大互异，特提醒“宏丰转债”抓券东说念主留神在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者留神投资风险。   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 31 日，温州宏丰电工合金股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“宏丰转债”当 期转股价钱（5.35 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.96 元/股），已触发“宏丰 转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职何相连三十个交 易日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。   公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了《对于提前赎回“宏丰转债”的议案》，齐集当前市集及公司自己情况，为减 少公司利息支拨，升迁资金利用效果，缩小公司财务用度及资金成本，经过审慎 探讨，公司董事会决定运用“宏丰转债”的提前赎回权益，并授权公司惩处层负 责后续“宏丰转债”赎回的沿途谈论事宜。现将“宏丰转债”提前赎回的谈论事 项公告如下：   一、可休养公司债券基本情况   （一）可休养公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2021]4152 号”文甘愿注册，公司于 元，召募资金总和为东说念主民币 32，126 万元，扣除谈论刊行用度后内容召募资金净 额为东说念主民币 31，505.54 万元。刊行形式遴荐向股权登记日收市后登记在册的刊行 东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动祛除优先配售部分） 通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者发 行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）可休养公司债券上市情况   经深交所甘愿，公司可休养公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交 易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。   （三）可休养公司债券转股期限    本次刊行的可休养公司债券的转股期自觉行竣事之日 2022 年 3 月 21 日起 满六个月后的第一个交游日起至可休养公司债券到期日止，即 2022 年 9 月 21 日 至 2028 年 3 月 14 日。    （四）可休养公司债券转股价钱相等调整情况    “宏丰转债”的开动转股价钱为东说念主民币 6.92 元/股。    （1）2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度推动大会审议通过了《对于 公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分拨决策为：以实行 权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 0.4 元东说念主民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。凭证上述权益分拨责任实 施情况及公司可休养公司债券转股价钱调整的谈论法例，“宏丰转债”转股价钱 由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 29 日（除权 除息日）起收效。具体内容详见公司 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网线路的《关 于 2021 年度权益分拨调整可转债转股价钱的公告》。    （2）因“宏丰转债”欢喜《召募评释书》中法例的转股价钱向下修正的条 件，股票融资经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）推动大会授权，董事会 决定将“宏丰转债”的转股价钱由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的 转股价钱自 2022 年 11 月 4 日起收效。具体内容详见公司 2022 年 11 月 3 日在 巨潮资讯网线路的《对于向下修正可休养公司债券转股价钱的公告》。    （3）2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度推动大会审议通过了《对于 公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分拨决策为：以实行 权益分拨股权登记日总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 0.25 元 （含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。在实行利润分配的股权登记日 前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将保管每 10 股派发现款股利 情况及公司可休养公司债券转股价钱调整的谈论法例，“宏丰转债”转股价钱由 息日）起收效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网线路的《对于   （4）2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度推动大会审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分拨决策为：以实行 权益分拨股权登记日总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 0.20 元 （含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。在实行利润分配的股权登记日 前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将保管每 10 股派发现款股利 情况及公司可休养公司债券转股价钱调整的谈论法例，“宏丰转债”转股价钱由 息日）起收效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网线路的《对于   适度本公告线路日，公司可转债转股价钱为 5.35 元/股。   二、“宏丰转债”有条件赎回条件   凭证《召募评释书》的法例，“宏丰转债”有条件赎回条件内容如下：   转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可休养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的可休养公司债券票面总金额；   i：指可休养公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价缱绻，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价缱绻。      三、本次触发有条件赎回条件的情况      自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 31 日，公司股票已有 15 个交游日的收 盘价钱不低于“宏丰转债”当期转股价钱（5.35 元/股）的 130%（含 130%）（即 公司股票在职何相连三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%））。      四、可休养公司债券赎回实行安排      （一）赎回价钱相等详情依据      凭证《召募评释书》的法例，“宏丰转债”赎回价钱为 100.92 元/张。缱绻 历程如下：      当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的可休养公司债券票面总金额；      i：指可休养公司债券夙昔票面利率，即 2.0%；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 29 日）止的内容日期天数（167 天）（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.0%×167/365≈100.92 元 /张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.92=100.92 元/张      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      适度赎回登记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “宏丰转债”抓有东说念主。      （三）赎回文节及技巧安排 公告，奉告“宏丰转债”抓有东说念主本次赎回的谈论事项。 记日（2025 年 8 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“宏丰转债”。本次提 前赎回完成后，“宏丰转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 5 日为赎回款到达“宏丰转债”抓有东说念主资金账户日，届时“宏丰转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“宏丰转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨形式   商讨部门：公司证券部   商讨电话：0577-85515911   联 系 东说念主：严学文     樊改焕   五、公司内容适度东说念主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、高等惩处东说念主员 在赎回条件欢喜前的六个月内交游“宏丰转债”的情况   经自查，公司内容适度东说念主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、高等 惩处东说念主员在赎回条件欢喜前的六个月内不存在交游“宏丰转债”的情况。   六、其他需评释的事项 进行转股讲述，具体转股操作提议债券抓有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。 小单元为 1 股；归并交游日内屡次讲述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债抓 有东说念主央求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的谈论法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额及该余额对应确当期应答利息。 讲述后次一交游日上市融会，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 前赎回“宏丰转债”的核查见识》； 赎回可休养公司债券的法律见识》。  特此公告。                     温州宏丰电工合金股份有限公司                            董事会

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